Український сервіс відкритих даних YouControl оновив свій інструмент перевірки фізосіб. Тепер з його допомогою можна не лише зібрати досьє на людину з офіційних джерел, але також поставити її на моніторинг.
Навіщо це потрібно
Наприклад, водій логістичної компанії збив пішохода, з’явився судовий документ – відділ кадрів відразу отримує повідомлення про це.
Серед реєстрів, які до нього підключені зараз: дані Єдиного державного реєстру та судових реєстрів. У найближчому майбутньому будуть додані й інші: реєстри боржників, МВС (зниклі громадяни, в розшуку, загублені паспорти), реєстр корупціонерів, люстрованих, реєстр автотранспорту, нерухомості й т.д.).
Як це працює
Моніторинг дозволяє відстежувати зміни в діяльності фізичної особи: як пов’язаної з бізнесом, так і повсякденної. Вони показані в розділі «Історія моніторингу» в модулі YouControl People.
Які дані доступні в моніторингу:
1. Наявність або поява реєстрації ФОП,
2. Судові рішення:
- поява нової судової справи щодо особи;
- поява нового судового документа у справі;
- поява справи, призначеної до розгляду;
- поява запису про повторний розгляд справи щодо особи.
3. Поява фізособи в юрособі в статусі засновника, директора, підписанта, бенефіціара.
Кому це може бути корисно
- Усім роботодавцям – для контролю персоналу.
- Державним структурам – для реагування на можливі корупційні прояви.
- Роботодавцям з підвищеними фінансовими або інформаційними ризиками – для перевірки найманих робітників.
- Директору, юристу підприємства – для аналізу фізичних осіб, як кінцевих споживачів їх товарів і послуг або пов’язаних фізичних осіб з контрагентами (керівники, підписанти, засновники, бенефіціари).
Як користуватися
Скористатися моніторингом можна двома способами.
- За допомогою пошуку. Для цього вводимо ПІБ фізособи.
- При натисканні на вкладку “Моніторинг” в розділі YouControl People, натискаємо на “Додати до списку”, вводимо дані.
Фізособи, додані в моніторинг, оформляються в список в акаунті користувача. У ньому видно дані, за якими йде відстеження, також в ньому є можливість пошуку. Список можна редагувати, вмикати та вимикати відстеження.
Приклади використання
Якщо людина зареєструвала компанію або ФОП і займається суміжним бізнесом з компанією, в якій значиться штатним співробітником, це може бути ризиком втрати клієнтів.
Можна відстежити, потрапляв співробітник, що числиться в компанії водієм, в ДТП або притягувався до відповідальності за водіння авто в нетверезому стані.
Якщо особа втратила зв’язок з контрагентом – це значить, що при співробітництві з контрагентом вам потрібно спілкуватися вже з іншою особою – з новим керівником. Попередній керівник може використовувати печатку підприємства для здійснення незаконних операцій і договорів.
Компанія-контрагент, керівника якого ви додали в моніторинг, могла змінити статус з «не перебуває в процесі припинення» на «припинено» або «порушено справу про банкрутство» – це значить, що варто переглянути свої контракти з цим контрагентом і оцінити ризики подальшої співпраці.
Судова справа про арешт активів контрагента – це може вплинути на платоспроможність і виконання договірних зобов’язань.
Будь-яка судова справа, яка компрометує співробітника або особу, пов’язану з контрагентом, може спричинити ряд ризиків: як фінансових, так і репутаційних.
Скільки коштує
Моніторинг фізосіб доступний тільки в платних тарифах: при покупці «Стандартної» ліцензії на рік (30 000 грн) або окремої ліцензії YouControl People (14 750 грн).