Понад 11 000 компаній в Україні мають зв’язки із резидентами росії або білорусі
Щонайменше 9608 компаній, зареєстрованих в Україні, мають ідентифіковані російські зв’язки, ще 1974 – білоруські. Це означає, що принаймні частково понад 11 000 компаній можуть прямо або опосередковано посилювати економіку окупантів. Такі цифри отримали фахівці платформи великих даних Vkursi, проаналізувавши Єдиний державний реєстр.
Мова про акціонерів, засновників та кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, які мають російське або білоруське громадянство, вказали адресу місцезнаходження у росії або білорусі.
«З легкістю можна сказати, що таких компаній в Україні значно більше, спираючись на історичні дані про реєстрацію чи публічну інформацію у медіа та інших джерелах. Прихованих зв’язків із публічними діячами росії теж чимало. Так, буває, що компанія згідно з даними ЄДР належить громадянину чи громадянці росії. Особа здійснює опосередкований вплив через компанію на Кіпрі, а та, у свою чергу, належить публічному діячу російської федерації чи білорусі або комусь із списку російського форбс, що володіє часткою у державних компаніях окупанта», зазначають у Vkursi.
З початком війни український бізнес став ретельніше придивлятися до ділових партнерів та контрагентів, не бажаючи навіть опосередковано робити внесок у військовий бюджет окупанта та його помічника. Запит на швидку перевірку зростає. «Для таких потреб є спеціальне маркування компаній на платформі. У досьє на компанію з’явилося повідомлення, що попереджає про зв’язок компанії із резидентами росії чи білорусі».
Варто перевірити зв’язки контрагентів та клієнтів із резидентами росії та білорусі, щоб:
1) зменшити вплив націоналізації майна і коштів окупанта на операційну діяльність компанії. Відповідно до закону націоналізувати можуть компанії, серед власників яких – росія або резиденти росії. До останніх чинна редакція закону зараховує юридичних осіб, однак наступні редакції закону можуть цілком включати і майно та кошти резидентів-фізосіб. Якщо попередньо такі дані слабко і нерегулярно досліджувались, варто оцінити ризики серйозніше.
2) зробити аудит поточної бази контрагентів, клієнтів і партнерів, щоб свідомо виключити із неї сумнівні варіанти, а значить і ймовірність хоч найменшої причетності до фінансування військових потужностей росії та білорусі,
3) посилити тиск на титульних гравців ринку і лідерів галузі, що ніяк не висловили свою позицію стосовно війни в Україні або провадять економічну діяльність на ворожому ринку різними методами, прямо чи опосередковано,
4) зрозуміти зв’язки українських юридичних осіб із компаніями, зареєстрованими у російській федерації чи білорусі. Такий зв’язок часто можна простежити завдяки ПІБ бенефіціара. При цьому на рівні засновників чи репутації все виглядатиме абсолютно прийнятно.
Крім того, корисно прослідкувати, як змінювалися дані про засновників та бенефіціарів впродовж попередніх років, звертати увагу на однойменні компанії серед російських компаній, а також досліджувати інші компанії, що належать бенефіціару. Таким способом можна знайти дані про досі існуючі зв’язки та сплату податків до бюджету окупантів, підтвердити власні припущення про це чи спростувати їх.