BitConnect пропонувала інвесторам вкласти біткоїни в цифрові активи в обмін на відсотки – їх мала генерувати програма за рахунок торгівлі криптовалютою, повідомляє WSJ.
У позові Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) стверджує, що ніякої програми не було, а замість цього засновник Сатіша Кумбхані вивів частину криптовалюти для себе і партнерів, які допомагали залучати інвесторів. Де зараз знаходиться Кумбахі, невідомо.
Організатором схеми комісія назвала американця Глена Аркаро, він визнав себе винним у розтраті грошових коштів інвесторів. Обсяг комісійних та інших платежів, отриманих Аркаро і його компанією – більше $24 млн, зазначено в позові.
У BitConnect інвестували кілька тисяч чоловік, багато хто втратив майже всі свої вкладення.
Біржа BitConnect перестала працювати в 2018 році. Шість вкладників подали в суд і зажадали відшкодувати збиток в $771 тисячу.